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      防洗錢 虛擬通貨業 7月起強制KYC
      • 工商時報,陳碧芬/台北報導
      • 2021/4/14 上午4:40
      • 165

      新聞大綱

      虛擬通貨平台被納入洗錢防制範圍。加密貨幣和數位資產市場相關業者,包括顧問行銷公司、平台和交易所等,7月1日起須落實認識客戶(KYC)和洗錢防制(含實地查核、交易監控及通報)義務,即業者必須在兩個月內通知現有客戶重新開戶,否則7月1日之後將不能交易,更不用說把加密貨幣轉出為新台幣等法幣。

      業者指出,主要是行政院近日正式畫定洗錢防制法第5條的「虛擬通貨平台及交易業務事業範圍」,新規劃共有五大類,目前市場上的業者全數被劃入,只要業務或銷售內容牽扯到虛擬通貨,都會被強制要求洗錢防制。

      行政院本次畫定的虛擬通貨平台及交易業務事業,.....

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