防洗錢 虛擬通貨業 7月起強制KYC
- 工商時報，陳碧芬／台北報導
- 2021/4/14 上午4:40
- 933
新聞大綱
虛擬通貨平台被納入洗錢防制範圍。加密貨幣和數位資產市場相關業者，包括顧問行銷公司、平台和交易所等，7月1日起須落實認識客戶（KYC）和洗錢防制（含實地查核、交易監控及通報）義務，即業者必須在兩個月內通知現有客戶重新開戶，否則7月1日之後將不能交易，更不用說把加密貨幣轉出為新台幣等法幣。
業者指出，主要是行政院近日正式畫定洗錢防制法第5條的「虛擬通貨平台及交易業務事業範圍」，新規劃共有五大類，目前市場上的業者全數被劃入，只要業務或銷售內容牽扯到虛擬通貨，都會被強制要求洗錢防制。
行政院本次畫定的虛擬通貨平台及交易業務事業，.....
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